Ako nahlásiť podvod neziskovej organizácie?
Ak chcete nahlásiť podvod z neziskových organizácií, mali by ste zhromaždiť dôkazy o podvode, ako sú finančné záznamy alebo dôverné e -maily.
Odborníci odhadujú, že neziskové organizácie stratia podvodom takmer 57 miliárd eur ročne. Neziskové podvody poškodzujú nielen tých, ktorí poskytujú charitu, ale aj samotnú neziskovú organizáciu. Ak chcete nahlásiť podvod z neziskových organizácií, mali by ste zhromaždiť dôkazy o podvode, ako sú finančné záznamy alebo dôverné e -maily. Potom by ste mali kontaktovať políciu a ďalšie organizácie.
Metóda 1 z 3: nahlásenie podvodu vláde
- 1Identifikujte podvod. Akákoľvek nezisková organizácia, ktorá podvádza ľudí, sa dopustila trestného činu. Napriek tomu, že podvod môže mať mnoho podôb, existujú dve podvodné schémy, ktorých sa neziskové organizácie často dopúšťajú:
- Klamlivé finančné zbierky. Nezisková organizácia môže uvádzať nepravdivé informácie o charitatívnom darovaní, napríklad o reálnej trhovej hodnote darovaných aktív alebo o tom, či nezisková organizácia dodržiava obmedzenia daru uložené darcom.
- Podvodné finančné výkazníctvo. Nezisková organizácia môže nesprávne klasifikovať dary s cieľom uviesť do omylu darcov alebo strážcov charity; nesprávne klasifikovať výdavky na získavanie finančných prostriedkov a administratívu; alebo vydávať podvodné vyhlásenia o zhode.
- 2Zhromaždite dôkazy o podvode. Polícii by prospelo, keby dostala čo najviac dôkazov, ktoré by podporili vaše obvinenie z podvodu. Dôkazy určite zbierajte legálne. Napríklad nevniknite do niekoho počítača alebo kancelárie. Tiež si tajne nenahrávajte konverzáciu, pretože je to v mnohých štátoch nezákonné. Namiesto toho získajte kópie dôkazov, ktoré máte k dispozícii:
- Finančné záznamy. Ak sa nezisková organizácia dopustila finančného podvodu, budete chcieť kópie záznamov, ktoré podvod ukazujú.
- Reklamy. Nezisková organizácia môže verejnosti nesprávne uvádzať svoje činnosti alebo účel. Mali by ste dostať vzorky akéhokoľvek zavádzajúceho letáka alebo reklamy.
- Listy alebo iná komunikácia. Ak nezisková organizácia klame darcovi, mali by ste dostať kópiu klamlivej komunikácie za predpokladu, že k listu alebo e -mailu máte legálny prístup.
- 3Na podvod upozornite políciu. Tento zločin by ste mali nahlásiť polícii, aby ho mohla vyšetriť. Zastavte na policajnej stanici alebo zavolajte. Ak chce polícia vidieť vaše dôkazy, podeľte sa s nimi o kópie všetkých dokumentov.
- Váš štát môže tiež viesť strážneho psa charitatívnych organizácií. Napríklad kancelária generálneho prokurátora štátu New York prevádzkuje webovú stránku charitiesnys.com, ktorá zhromažďuje sťažnosti na charitatívne organizácie. Môžete navštíviť webovú stránku a odoslať sťažnosť e -mailom alebo vyplniť reklamačný formulár.
Neziskové podvody poškodzujú nielen tých, ktorí poskytujú charitu, ale aj samotnú neziskovú organizáciu. - 4V prípade podvodu zamestnancom sa obráťte na neziskovú organizáciu. Nezisková organizácia by mala tiež vedieť, či sa osoba v rámci organizácie dopúšťa podvodu. Týmto spôsobom môžu neziskoví úradníci alebo rada v prípade potreby vyšetriť a prepustiť zamestnanca.
- Skontrolujte, či existuje horúca linka, na ktorú môžete anonymne zavolať. Niektoré neziskové organizácie vytvorili horúce linky, na ktorých môžu informátori podávať anonymné oznámenia o podvodoch.
- Ak nie, nájdite vhodnú osobu v manažmente, ktorej chcete podvod oznámiť. Zaistite, aby daná osoba nepracovala pod osobou, z ktorej máte podozrenie, že je podvodníkom.
Metóda 2 z 3: nahlásenie charity lepšiemu obchodnému úradu
- 1Navštívte webovú stránku BBB. Ak si nie ste istí, že sa nezisková organizácia dopustila trestného činu-ale máte podozrenie, že prevádzkuje podvodnú charitu-možno budete chcieť túto charitu nahlásiť Better Business Bureau (BBB). Môžete prejsť na stránku systému online sťažností. Na tejto stránke môžete vybrať „charitatívna organizácia“.
- Potom sa vás opýta, či je charita charitatívna organizácia, ktorá vyhľadáva na národnej úrovni. Proces podávania správ sa líši v závislosti od toho, či je charita národná alebo miestna.
- 2Poskytnite informácie o národnej charite. Ak hlásite národnú charitu, budú od vás žiadané nasledujúce informácie:
- vaše meno a kontaktné údaje, pokiaľ nechcete zostať v anonymite
- názov charitatívnej organizácie a kontaktné informácie
- podrobnosti o vašej sťažnosti
- 3Poskytnite informácie o miestnej charite. Budete musieť poskytnúť viac informácií, aby ste mohli nahlásiť charitu, ktorá nevyžaduje národné. Namiesto toho budete musieť vyhľadať názov charitatívnej organizácie zadaním jej adresy, URL, telefónneho čísla alebo e -mailovej adresy.
- Ak charitatívna organizácia ešte nebola zaradená do BBB, zadajte jej názov a ďalšie informácie.
Nezisková organizácia by mala tiež vedieť, či sa osoba v rámci organizácie dopúšťa podvodu. - 4Vyplňte sťažnosť na miestnu charitu. V závislosti od toho, kde žijete, vás webová stránka BBB môže nasmerovať na miestnu pobočku BBB. Na miestnom webe môžete vyplniť sťažnosť. Budete musieť poskytnúť podobné informácie, aké by ste poskytli pre vnútroštátnu sťažnosť:
- vaše meno a kontaktné údaje
- popis vašej sťažnosti na charitu
Metóda 3 z 3: žaloba o vrátenie peňazí
- 1Zoznámte sa s právnikom. Podvod nie je len zločin, je to aj občianskoprávna chyba, za ktorú môžete žalovať. Keď vás niekto podvedie, môžete podať žalobu na vrátenie získaných peňazí. Môžete tiež získať ďalšie škody. O vašich možnostiach vám môže poradiť iba kvalifikovaný právny zástupca.
- Ak chcete nájsť advokáta, obráťte sa na svoju miestnu alebo štátnu advokátsku komoru, ktorá by mala spustiť program odporúčaní.
- Ako nezisková organizácia môžete mať možnosť získať bezplatnú právnu pomoc. Individuálny právnik alebo advokátska kancelária môže napríklad dobrovoľne poskytovať svoje služby pro bono. Môžete tiež požiadať organizáciu poskytujúcu právnu pomoc o bezplatné právne služby. Ak chcete nájsť organizáciu právnej pomoci vo svojom okolí, navštívte webovú stránku Legal Services Corporation.
- 2Podajte sťažnosť. Žalobu začnete podaním sťažnosti na súde. Tento právny dokument vás identifikuje ako „žalobcu“, ktorý podal žalobu, a osobu, ktorá sa dopustila podvodu, ako „žalovaného“. Sťažnosť tiež opisuje podvod a požaduje náhradu škody.
- Váš advokát môže sťažnosť vypracovať za vás a podať ju na súd.
- 3Podať oznámenie o žalobe žalovanému. Odporcovi môžete dať výpoveď doručením kópie sťažnosti a „predvolaním“, čo je právny dokument, ktorý môžete získať od súdneho úradníka.
- Sťažnosť môžete spravidla doručiť najímaním súkromného procesného servera na ručné doručovanie. Môžete tiež nechať doručiť ručne osobu mladšiu ako 18 rokov, ktorá nie je súčasťou súdneho sporu.
- Opýtajte sa toho, kto robí službu, vyplní formulár „dôkaz o službe“ (nazývaný aj „čestné vyhlásenie o službe“). Tento formulár musíte predložiť úradníkovi, aby ste preukázali, že žalovanému bolo doručené správne doručenie.
Ak sa nezisková organizácia dopustila finančného podvodu, budete chcieť kópie záznamov, ktoré podvod ukazujú. - 4Zúčastnite sa súdneho procesu. Pri procese podvodu musíte dokázať podvod pomocou dokumentov a svedeckých výpovedí. Ako osoba, ktorá podáva žalobu, najskôr predložíte svoje dôkazy. Obžalovaný bude tiež môcť vypovedať a predložiť dôkazy.
- Súdny proces by mal za vás zvládnuť váš právnik. Aj keď nebudete musieť robiť nič (okrem prípadného svedčenia), počas súdneho procesu a procesu by ste mali zostať zapojení.
- 5Zbierajte svoj úsudok. Ak vyhráte na súde, budete stáť pred výzvou pokúsiť sa získať späť peniaze, o ktoré ste boli podvedení. Zhruba polovica všetkých neziskových organizácií nedokáže získať späť stratené peniaze. Preto budete možno musieť byť kreatívni.
- Môžete napríklad obstaviť mzdu obžalovaného. Ak však táto osoba nemôže získať budúce zamestnanie, nebudete môcť nič obloha. Tiež, ak osoba zmení zamestnanie, musíte zakaždým podať novú žalobu na obstavenie.
- Ďalšou možnosťou je založiť záložné právo na majetok žalovaného a exekvovať ho. Potom môžete získať časť výnosov a použiť ich na peňažný rozsudok, ktorý vám súd priznal.
- Ďalšie informácie nájdete v téme Zhromaždenie rozsudku nariadeného súdom.
Prečítajte si tiež: Ako propagovať udalosť?
Prečítajte si tiež:
Právne vylúčenie zodpovednosti Obsah tohto článku je zameraný na vaše všeobecné informácie a nemá slúžiť ako náhrada profesionálneho práva alebo finančného poradenstva. Nie je zámerom, aby sa na neho používatelia spoľahli pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí.
