Ako vykonať medzinárodnú previerku?

V USA v priemere za komplexnú previerku beží približne 130€ — Očakávajte, že medzinárodné vyhľadávanie bude vyššie než len národné vyhľadávanie, v USA v priemere za komplexnú previerku beží približne 130€.

Do tej či onej miery všetci dnes žijeme v globálnej komunite. A hoci by sme chceli veriť, že všetci tam vonku sú milí a dôveryhodní, vieme, že to tak nie je. Či už je to spoločnosť, ktorá chce podnikať na medzinárodnej úrovni, alebo niekto, kto uprostred nadväzuje zahraničný vzťah, existuje viac dôvodov ako kedykoľvek predtým, aby ste získali prehľad o tom, do čoho sa možno dostávame. Našťastie je prístup k medzinárodným údajom dostupnejší než kedykoľvek predtým.

Časť 1 z 3: stanovenie dôvodov pátrania

1
Zvážte kontrolu potenciálnych nových zamestnancov, aby ste znížili riziko podvodov a skresľovania údajov. Chcete sa uistiť, že osoby, ktoré prijímate, sú skutočne takými, akými hovoria. To platí nielen pre identitu, ale aj pre pracovné kvalifikácie. Možno budete chcieť vykonať skríning pozadia pre:
- Uchádzači o zamestnanie z miest mimo USA
- Uchádzači, ktorí majú históriu v zahraničí.
- Cudzí štátni príslušníci na pozíciu vo svojej domovskej krajine, ak zakladáte alebo rozširujete svoje podnikanie v zahraničí.
2

Vyšetrujte niekoho, koho ste stretli na internete. Možno ste zapojení do začínajúcej kybernetickej romantiky s niekým z inej krajiny. Alebo ste sa možno stretli s potenciálnym zahraničným obchodným partnerom online. Tak či onak, v dnešnej dobe nemôžete byť príliš opatrní. Kontrola previerky vám prinajmenšom poskytne viac informácií, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť, či budete vo vzťahu pokračovať alebo nie.
3

Buďte pripravení, ak sa pripravujete na zlúčenie podniku. Očividne je to oblasť, v ktorej musíte urobiť viac, než len prijať vyhlásenia spoločnosti, s ktorou zvažujete zlúčenie. Môžete sa rozhodnúť odmietnuť previerku spoločnosti, s ktorou máte dlhodobo dobrý pracovný vzťah, ale v prípade niečoho iného, ako je tento typ blízkeho spojenia, by domáca úloha (okrem kontroly finančných záznamov) mohla zabrániť potenciálnej katastrofe..
4

Chráňte sa pred tvrdením „nedbalosti pri nábore“. K tomuto druhu obvinenia môže dôjsť vtedy, ak pracovník spôsobí ujmu inému jednotlivcovi v rámci jeho zamestnania. Ak zamestnávateľ nemôže preukázať, že vynaložil primeranú starostlivosť pri hodnotení vhodnosti tejto osoby na dané pracovné miesto, zamestnávateľ by mohol byť potenciálne zodpovedný za nedbanlivostné prijatie do zamestnania.
5

Dodržiavajte medzinárodné predpisy. Rovnako ako sa predpisy USA o skríningu zamestnanosti líšia podľa odvetví, štátov a federálnych úrovní, krajiny môžu mať svoje vlastné jedinečné požiadavky na skríning pozadia a na to, ako sú zamestnávatelia schopní vyhľadávať a používať informácie. Podniky, ktoré neriešia vnútroštátne predpisy prostredníctvom globálneho skríningového programu, riskujú, že v danej krajine nedodržiavajú pravidlá.

Agentúra nevykonáva vyšetrovania previerky súkromných osôb ani spoločností.

Časť 2 z 3: určenie dostupných druhov previerok

1
Získajte informácie o vyhľadávaní v registroch trestov. Sú užitočné pre každého, kto môže mať obavy o jednotlivca, či už na osobnej alebo obchodnej úrovni. Je to však obzvlášť dôležité pre zamestnávateľov, pretože majú morálnu a právnu povinnosť zaistiť bezpečné pracovné prostredie.
- Musíte vedieť, či sa potenciálny zamestnanec podieľal na trestnej činnosti (ako je zneužívanie návykových látok, nepoctivosť alebo nebezpečné a násilné správanie).
- Toto vyhľadávanie vám umožňuje určiť, či je uchádzač vhodný pre prácu aj pre konkrétne pracovné prostredie.
2

Skúste získať overenie medzinárodného vzdelania. Opäť je to dôležité pri hodnotení potenciálneho zamestnanca. Tento druh previerky: potvrdzuje žiadateľom deklarované vzdelanie, školenie alebo osvedčenie mimo Európy; slúži ako cenná kontrola poctivosti; a pomáha chrániť zamestnávateľa pred nedbalosťou pri náboroch.
3
Zvážte hľadanie na potvrdenie medzinárodného zamestnania. Uchádzač o zamestnanie to pred história je zvyčajne ukazovateľom dobré výkonnosti budúcej. Hľadanie zamestnania môže:
- Overte fyzickú osobu, jej zamestnanie a platové nároky.
- Overte dôvody, ktoré žiadateľ uviedol na odchod, ako aj jeho spôsobilosť na rehire.
- Poskytnite príležitosť predchádzajúcim zamestnávateľom, aby sa podelili o svoje názory na žiadateľa ako zamestnanca.
4
Preskúmajte medzinárodný rekord v jazde. Toto hľadanie je jednoducho nevyhnutné, ak plánujete najať niekoho z inej krajiny na riadenie firemných vozidiel alebo na podnikové podnikanie.
- Môže overiť, či má žiadateľ licenciu požadovanú pre danú pozíciu (typ licencie, aktuálny stav, postavenie a obmedzenia, ak existujú).
- Môže poskytnúť informácie o anamnéze nezodpovedného správania žiadateľa vrátane toho, či v minulosti existovalo zneužívanie návykových látok.
- Môže tiež potvrdiť informácie o mene a adrese, ktoré môžu byť užitočné, ak vykonávate aj vyhľadávanie v registri trestov.
5
Zahrňte globálne vyhľadávanie vnútornej bezpečnosti. Toto konkrétne vyšetrovanie pomáha zamestnávateľovi dodržiavať zákony, ako napríklad Patriot Act, ktorý bol navrhnutý tak, aby bojoval proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
- Zákon tiež rozšíril rozsah priemyselných odvetví požadovaných na vykonávanie takýchto prehliadok podľa existujúcich zákonov a programov.
- Federálne zákony určujú, že všetky osoby a organizácie v rámci Európy sú zodpovedné za zabezpečenie toho, že nepodnikajú obchodné styky s jednotlivcom alebo subjektmi uvedenými na Úrade pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), osobitne určených štátnych príslušníkoch (SDN) a zozname blokovaných osôb.
6
Požiadajte o medzinárodné obchodné hodnotenie. Ak uvažujete o obchode so zámorskou spoločnosťou, získanie informácií relevantných pre tento možný vzťah je do značnej miery povinné. Niektoré z položiek, ktoré by ste mohli zvážiť pri skúmaní, sú:
- Finančné výkazy
- Právne oznámenia/Verejné záznamy
- Informácie o manažmente a vlastníctve/podnikovej štruktúre
- Obchodné, bankové alebo dodávateľské referencie
- Objemy importu a exportu pre krajiny a regióny.

Kontrola previerky vám prinajmenšom poskytne viac informácií, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť, či budete vo vzťahu pokračovať alebo nie.

Časť 3 z 3: objavenie správnych zdrojov pre vaše potreby

1
Uvažujte pomocou medzinárodnej vyhľadávacej spoločnosti alebo súkromného vyšetrovateľa. To neznamená, že nemôžete vykonávať vyhľadávanie sami, ale použitie spoločnosti alebo vyšetrovateľa s kompletnými službami môže tento proces výrazne uľahčiť. Pripojenie na internet vám prinesie množstvo spoločností, ktoré ponúknu poskytovanie medzinárodného vyhľadávania, zahŕňajúce väčšinu-ak nie všetky-položky uvedené v časti 2 vyššie.
- Na ich webových stránkach nájdete informácie o spoločnosti, ako napríklad koľko ich majú pobočiek a ako dlho pôsobia. Pripojte názov spoločnosti do vyhľadávača a zistite, či existujú články alebo blogy, ktoré na ne odkazujú. Niektoré spoločnosti budú mať na svojich webových stránkach odkazy na články, v ktorých boli uvedené.
- Dávajte si pozor na to, že akákoľvek spoločnosť alebo jednotlivec tvrdí, že používa globálnu databázu na zostavenie komplexnej správy. Globálna databáza, ktorá by mohla poskytnúť všetky tieto informácie, neexistuje.
- Porozprávajte sa s inými spoločnosťami alebo jednotlivcami, ktorých poznáte, ktorí v minulosti mohli použiť medzinárodnú vyhľadávaciu spoločnosť/ súkromného vyšetrovateľa. Toto je zvyčajne ideálny spôsob, ako sa zbaviť humbuku, a priamo k faktom.
- Ak sa rozhodnete pre súkromného vyšetrovateľa, pravdepodobne bude najlepšie použiť ho v krajine, z ktorej pochádza osoba, ktorú vyšetrujete.
  - Požiadajte tohto jednotlivca alebo spoločnosť o referencie. Zistite, či sú pridružené k akejkoľvek spoločnosti so sídlom vo vašej vlastnej krajine, čo môže uľahčiť posúdenie ich poverení.
  - Informujte sa na veľvyslanectve v krajine, v ktorej vyšetrovateľ pracuje. Zistite, či krajina vyžaduje licencovanie súkromných vyšetrovateľov, a opýtajte sa, ako môžete určiť, či je osoba alebo spoločnosť, o ktorej zamestnávaní uvažujete, riadne akreditovaná.
2
Vykonajte vyhľadávanie v trestnej histórii. To môže byť dôležité pre mnoho ľudí z akéhokoľvek počtu dôvodov, ale je to obzvlášť dôležité pre zamestnávateľov.
- Či už vykonávate trestné stíhanie ako fyzická osoba alebo ako zamestnávateľ, záznamy o mestskej polícii sú hlavným zdrojom medzinárodných pátraní v registroch trestov.
- Jedným z inherentných problémov medzinárodných trestných rešerší je, že spravidla neexistuje žiadny národný zdroj registrov trestov. Vo väčšine krajín by ste museli prehľadať každé mesto, štát alebo provinciu, aby ste zistili, či existuje kriminálna história. Väčšina medzinárodných záznamov v registri trestov navyše trvá iba dva až tri roky.
3
Overte si poverenia medzinárodného vzdelávania. Ide o kontroly certifikácie, školenia alebo vzdelávacích tvrdení žiadateľa mimo Európy.
- Kedykoľvek je to možné, kontaktujte vzdelávaciu inštitúciu, ktorá titul alebo certifikát vydala. Väčšinu medzinárodných diplomov alebo certifikátov overuje prijímacie a evidenčné oddelenie inštitúcie.
- Niektoré školy majú zásady zakazujúce prístup k záznamom komukoľvek okrem bývalých študentov. Variácie mien a nesprávny/chýbajúci počet študentov môžu spôsobiť, že budú prehliadané záznamy o vzdelaní. Informácie o GPA a vyznamenaniach sa bežne neposkytujú. Požiadavky na vzdelanie sa môžu líšiť aj v medzinárodnom meradle, čo sťažuje určenie úrovne medzinárodného titulu.
4
Potvrďte zamestnanecké vyhlásenia. Uchádzač s nadčasovým zamestnaním môže mať dojem, že nebude zistený zavádzajúci alebo nepravdivý medzinárodný nárok na zamestnanie. Ak žiadateľ nesprávne uvádza svoju pracovnú históriu, musíte to vedieť.
- Ak je to možné, mali by ste sa pokúsiť overiť medzinárodné zamestnanie uchádzača osobným kontaktovaním zamestnávateľa. Nespoliehajte sa na kontaktné informácie zamestnávateľa poskytnuté žiadateľom, len v prípade, že sú podvodné. Skúste tieto informácie získať z iného zdroja.
- Určte politiku zamestnávateľa pri overovaní zamestnania a obráťte sa na jednotlivca alebo oddelenie, ktoré vám môže pomôcť objaviť potrebné informácie.
- Akokoľvek môže byť hľadanie zamestnania užitočné, nečudujte sa, že niektorí zamestnávatelia neodpovedajú. Ostatní vám môžu odpovedať, ale obmedzia informácie, ktoré poskytnú.
- Overenie zamestnania je dôležité pri vytváraní obrany, ak voči vám niekto podá žalobu na údajné nedbalosť zamestnania. Takže aj keď od bývalého zamestnávateľa dokážete získať iba malé množstvo informácií, vo vašom prípade to pomôže, že ste sa v dobrej viere pokúsili autentifikovať pracovnú históriu žiadateľa.
5
Overiť medzinárodný vodičský rekord. Toto je zásadný prvok pri budovaní obrany pred nedbanlivým náborom zamestnancov, ktorí budú obsluhovať motorové vozidlá.
- Kontaktujte jednotlivé oddelenie motorových vozidiel alebo porovnateľné oddelenie v krajine, štáte alebo provincii, ktoré vydávajú prevádzkové preukazy motorových vozidiel.
- Každá krajina má bohužiaľ svoje vlastné pravidlá a nariadenia, ako uchovávať a zverejňovať záznamy, takže získanie týchto informácií môže byť úspešné. Problémy, ako sú variácie názvu a nesprávne alebo chýbajúce licenčné čísla, môžu navyše spôsobiť prehliadanie záznamov.
6
Spustite globálne vyhľadávanie vnútornej bezpečnosti. Tento typ vyhľadávania kontroluje kompiláciu domácich a medzinárodných zoznamov sankcií. Jednotlivci alebo organizácie zaradené do týchto zoznamov môžu byť zapojení do aktivít, ako sú terorizmus, pranie špinavých peňazí, nezákonný dovoz, podvody proti vládnym agentúram, porušovanie federálnych bankových predpisov a obchodovanie s drogami.
- Globálna databáza vnútornú bezpečnosť vyhľadávanie je zostavený z tuzemských i medzinárodných sankčných zoznamov. Niektoré z nich sú tieto:
  - Zoznam sankcií Bank of England
  - Zoznam sankcií Európskej únie za terorizmus
  - Zoznam utečencov
  - Zoznam zdravotníckych a sociálnych služieb
  - Najhľadanejší Interpol
  - Konsolidovaný zoznam sankcií OSN
- Rovnako ako väčšina vyhľadávaní v databáze je globálne vyhľadávanie v oblasti národnej bezpečnosti len také spoľahlivé, ako jeho posledná aktualizácia. Agentúry, ktoré odosielajú informácie do týchto zoznamov, pracujú svojim vlastným tempom. Neexistuje žiadny zoznam, ktorý by zahŕňal všetky osoby alebo organizácie podozrivé z terorizmu a zločinu na celom svete.
7

Vyhodnoťte stabilitu firmy. V dnešnej dobe sa stáva čoraz bežnejšou normou, že firmy pôsobia na medzinárodnej úrovni. Ak chcete skontrolovať zámorské podnikanie-jeho bonitu, celkové fiškálne zdravie a manažment-existujú spoločnosti, ktoré poskytujú túto službu, ako napríklad Experian. Ako vždy, pred použitím ich skontrolujte poverenia.

Možno budete chcieť vykonať previerku pozadia pre: Cudzích štátnych príslušníkov na pozíciu vo svojej domovskej krajine, ak zakladáte alebo rozširujete svoje podnikanie v zahraničí.

Tipy

Poplatky za medzinárodné previerky sa budú líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu vyšetrovania. Ak používate medzinárodnú vyhľadávaciu spoločnosť, poplatky budú zahŕňať poplatok spoločnosti a poplatky za prístup účtované jednotlivými agentúrami poskytujúcimi miestne informácie.
- Vzhľadom na rozdielne náklady v jednotlivých krajinách sa budete musieť obrátiť priamo na medzinárodné vyhľadávacie spoločnosti, aby ste od nich získali cenovú ponuku.
- Očakávajte, že medzinárodné vyhľadávanie bude vyššie než len národné vyhľadávanie, v USA v priemere za komplexnú previerku beží približne 130€.
FBI vo vašom mene nemôže vykonávať komplexné medzinárodné previerky. Agentúra nevykonáva vyšetrovania previerky súkromných osôb ani spoločností.
Doba obratu pre väčšinu medzinárodných vyhľadávaní sa veľmi líši. Výsledky je možné vrátiť už za tri až štyri dni, ale v závislosti od okolností to môže trvať aj niekoľko mesiacov alebo viac. Výnimkou sú globálne prehľadávania národnej bezpečnosti, ktoré je zvyčajne možné vykonať rýchlo (niekedy za deň) kvôli databázam, ktoré sú udržiavané.
Pri platbe za medzinárodné služby previerky, najmä ak máte do činenia s niekým na miestnej úrovni v zahraničí, vždy používajte kreditnú kartu, debetnú kartu alebo platobnú službu, ako je PayPal. Minimálne tak, ak sa vyskytne problém, môžete sa obrátiť na svoju kartovú spoločnosť a obmedziť prípadné straty.

Varovania

Federálne, štátne a miestne zákony a nariadenia sa rýchlo vyvíjajú, pokiaľ ide o vyšetrovania zamestnávateľov a používanie registrov trestov žiadateľov/zamestnancov. Je zodpovednosťou zamestnávateľa, aby bol informovaný o zmenách zákonných požiadaviek.

Prečítajte si tiež: Ako získať rodný list dieťaťa?