Ako anonymne nahlásiť daňové podvody?
![Vykonajte online vyhľadávanie „nahlasovania daňových podvodov [vášho štátu]“](https://cdn.slesk.eu/img/large/40054_3038362-vykonajte-online-vyhladavanie-2.jpg)
Ak chcete nájsť postup a adresu nahlásenia daňových podvodov, vykonajte online vyhľadávanie „nahlasovania daňových podvodov [vášho štátu]“.
Daňové podvody sa môžu zdať ako neškodná hra, ktorú ľudia a firmy hrajú s vládou. V skutočnosti ide o vážny problém a v závislosti od okolností môže ísť aj o trestný čin. Daňové podvody tiež stoja všetkých peňazí prostredníctvom vyšších daní alebo znížených služieb. Možno budete chcieť podať správu, ale zo strachu pred odvetou sa nechcete identifikovať. Z dôvodu týchto obáv budú všetky daňové jurisdikcie prijímať anonymné správy a prešetria vaše sťažnosti.
Časť 1 zo 4: príprava na nahlásenie daňových podvodov
- 1Poznáte varovné signály daňových podvodov. Daňové podvody zahrnujú nezaplatenie akéhokoľvek druhu daní vrátane daní z príjmu, predaja, majetku alebo iných daní z podnikania. Daňové podvody stoja všetkých prinútením vlády zvýšiť dane alebo znížiť služby.
- Aj keď neexistuje žiadny definitívny spôsob, ako odhaliť podvod, existuje niekoľko bežných varovných signálov, že sa niekto môže dopúšťať podvodu.
- Použitie hotovosti na nákup ťažko vysledovateľných a ľahko predateľných položiek. Napríklad starožitnosti, zberateľské predmety a drahé kovy.
- Klamte o ich bydlisku, aby ste sa vyhli štátnym daniam z príjmu. Príklady tohto zahŕňajú vytváranie falošných rezidencií by prenájom poštovej schránky v štátoch s žiadnu daň z príjmu.
- Nepravdivé tvrdenie o závislých osobách. To neznamená len „vymýšľať“ deti. Môže to zahŕňať aj tvrdenie, že sa starali o starších príbuzných, v snahe získať postavenie vedúceho domácnosti a výnimky.
- Nehorázne vykazujte príjmy z podnikania tým, že nezdokumentujete tržby, neposkytujete služby v hotovosti a nezaznamenávate neexistujúce nákupy tovaru alebo dodávok.
- Platba zamestnancov a predajcov v hotovosti.
- 2Zhromaždite informácie. Pred podaním anonymného oznámenia o daňových podvodoch musíte mať niekoľko základných informácií. Formuláre budú žiadať meno osoby alebo firmy, adresu, rok, kedy k nej došlo, opis činnosti a dôvod, prečo sa domnievate, že dochádza k podvodu.
- V tejto fáze môžete určiť, či sa oplatí podať správu. Môžete vyvážiť množstvo informácií, ktoré máte, a množstvo informácií, ktoré potrebujete na podanie kompletnej správy. Daňová jurisdikcia pravdepodobne nebude pôsobiť na vágnu správu s malými alebo žiadnymi podrobnosťami, ktoré by ju podporovali.
- 3Identifikujte daňovú jurisdikciu. Typ podvodu určí, kde ho nahlásite. Ak máte napríklad podozrenie na podvod v oblasti dane z príjmu, nepomôže vám to, ak to nahlásite úradu pre daň z predaja. Daňové podvody sa vo všeobecnosti delia na tri kategórie: federálne, štátne a okresné.
- Vnútorná daňová služba má jurisdikciu nad daňami z príjmu fyzických a právnických osôb. Akékoľvek podozrenie z podvodu týkajúceho sa dane z príjmu by malo byť oznámené IRS. IRS tiež prijíma správy o daňových podvodoch zo strany spracovateľov platených daní a ďalších zneužívaní.
- Každý štát má daňový úrad. Často sa mu hovorí aj ministerstvo financií, ministerstvo financií alebo daňová komisia. Štáty majú jurisdikciu nad štátnou daňou z príjmu, daňou z predaja, daňami z automobilov a inými daňami z podnikania.
- Okresný pokladník alebo hodnotiteľ je zodpovedný za výber daní z majetku a správu daňových fondov, ktoré vyberá štát a ktoré sú vrátené štátu.
- 4Kategorizujte typ daňových podvodov. Daňový úrad od vás neočakáva, že budete odborníkom. Budete však potrebovať predstavu o type podvodu, ktorý hlásite.
- IRS poskytuje vo formulároch prehľadov možnosti začiarkavacieho políčka. Možnosti zahŕňajú falošné odpočty, nenahlásený príjem a zmenené dokumenty. V prípade podnikov vrátane domácností, ktoré si najímajú pomoc v domácnosti, môže podvod zahŕňať zlyhanie zadržania a predloženia potrebných daní zo zamestnania.
- Štát bude mať záujem na rovnakých druhoch podvodov na dani z príjmu a na dani z predaja. Napríklad, ak podnik preplatí daň z obratu alebo ju nezaplatí štátu.
- Podvody s daňou z nehnuteľnosti môžu zahŕňať falošné ohodnotenia, klamstvá o použití nehnuteľnosti alebo uvedenie falošného staršieho občana ako vlastníka nehnuteľnosti, aby sa vyhli dani z nehnuteľnosti.
Štát bude mať záujem na rovnakých druhoch podvodov na dani z príjmu a na dani z predaja.
Časť 2 zo 4: Nahlásenie federálnych daňových podvodov
- 1Rozhodnite sa, či správu podáte anonymne alebo sa identifikujete. IRS vás odporúča, aby ste sa identifikovali a aby boli tieto informácie dôverné. Formuláre však uvádzajú, že na kontrolu správy nie je potrebná vaša totožnosť.
- Ak ste ochotní sa identifikovať, môžete mať nárok na odmenu ako informátor. Ak vaše informácie vedú k vymáhaniu nezaplatených daní, penále a úrokov, môžete mať nárok na odmenu až do výšky 30 percent získanej sumy.
- 2Vyberte správny formulár. IRS nebude akceptovať obvinenia z daňových podvodov telefonicky alebo online hlásením. V závislosti od typu podvodu, ktorý hlásite, je však k dispozícii množstvo foriem.
- Informačný formulár, formulár 3949-A, je všeobecným formulárom pre všetky druhy daňových únikov a podvodov. Tento formulár môžete použiť na nahlásenie jednotlivca alebo firmy. Vyplňte formulár čo najkompletnejšie. Každý kúsok informácií pomáha IRS pri vyšetrovaní. Možno nepoznáte podrobnosti, ako je číslo sociálneho poistenia, ale uvedenie adresy domova pomôže agentúre identifikovať podvodníka.
- Ďalším bežným druhom daňových podvodov je krádež čísel sociálneho zabezpečenia. Ak sa domnievate, že vašu SSN použila iná osoba na získanie zamestnania alebo na podanie daňového priznania, mali by ste použiť formulár 14039 (alebo formulár 14039SP v španielčine.) Toto nie je anonymný prehľad. Chcete, aby vám IRS pomohli znova získať daňovú identitu.
- Formulár 14157 slúži na nahlasovanie sťažností na spracovateľa zaplateného daňového priznania. Môžete nahlásiť krádež vrátených peňazí, nekompetentnosť pri podávaní, falšovanie dokumentov a nedodržanie majetku alebo neodpustenie dane zo zamestnania. Odporúčame vám, aby ste sa identifikovali, ale nie je to potrebné.
- 3Nalepte poštovné a pošlite formulár na správnu pobočku IRS. Poštová adresa každého formulára je zahrnutá v pokynoch na vyplnenie formulára. Odoslanie formulára na nesprávny úrad výrazne oneskorí alebo dokonca vylúči posúdenie vašej správy.
Ak máte napríklad podozrenie na podvod v oblasti dane z príjmu, nepomôže vám to, ak to nahlásite úradu pre daň z predaja.
Časť 3 zo 4: Nahlásenie daňových podvodov štátu a kraja
- 1Vyhľadajte príslušný štátny alebo okresný úrad. Bez ohľadu na to, či potrebujete štátne daňové oddelenie alebo daňovú komisiu, budete musieť nájsť správnu štátnu agentúru a buď webovú stránku na hlásenie daňových podvodov online, alebo poštovú adresu.
- Ak chcete nájsť postup a adresu nahlásenia daňových podvodov, vykonajte online vyhľadávanie „nahlasovania daňových podvodov [vášho štátu]“. Môžete tiež zavolať na telefónne číslo so všeobecnými informáciami pre štátnu správu alebo daňový úrad.
- 2Rozhodnite sa, či podáte online alebo písomnú správu. Mnoho štátov má online systém nahlasovania daňových podvodov. Kalifornia má napríklad sprievodcu hlásením krok za krokom, ktorý vás prevedie týmto procesom. Naopak, Kansas má online formulár, ktorý je veľmi jednoduchý, skôr ako e -mail. V obidvoch sa odporúča, aby ste sa identifikovali, ale nie je to povinné pole na odoslanie online správy.
- Na podanie písomného obvinenia z daňových podvodov musíte pripraviť list so všetkými informáciami, ktoré máte, vrátane mena, adresy, identifikačného čísla firmy a všetkého, čo o podvode viete. Pri príprave listu použite formulár IRS 3929-A.
- 3Podajte správu svojmu kraju. Väčšina okresov nebude mať online systém. Budete musieť napísať list s podrobnosťami o tom, čo viete o mestských alebo okresných daňových podvodoch. Obráťte sa na svojho krajského pokladníka, okresnú komisiu alebo ak má váš kraj konkrétnu poštovú adresu na sťažnosti. List môžete odoslať anonymne. Poštová adresa bude na vašich dokumentoch k dani z nehnuteľnosti alebo v telefónnom zozname.
- Na úrovni kraja sa daňový podvod bude pravdepodobne týkať dane z majetku alebo iných miestnych odhadov, ako sú dane z tabaku alebo alkoholu. Vo svojom liste uveďte čo najpodrobnejšie informácie o osobe alebo firme, type podozrenia z podvodu a všetkých podrobnostiach, ktoré máte.
Časť 4 zo 4: zbieranie odmeny
- 1Vedieť, na koho sa obrátiť. Niektoré vlády štátov a federálna vláda ponúkajú odmeny za dôveryhodné informácie, ktoré vedú k výberu nezaplatených daní. Ak nahlasujete federálne daňové podvody, budete musieť kontaktovať informačný úrad IRS. Ak nahlasujete štátne daňové podvody, budete sa musieť obrátiť na oddelenie príjmu vášho štátu.
- 2Odošlite žiadosť federálneho informátora. Ak chcete získať odmenu za nahlásenie daňových podvodov, budete musieť vyplniť žiadosť o udelenie ceny za pôvodné informácie (formulár IRS 211). Budete musieť poskytnúť konkrétne a dôveryhodné informácie, ktorých výsledkom bude vyberanie daní, penále a úrokov pre daňovníkov, ktorí nedodržiavajú pravidlá.
- IRS bude uchovávať vašu identitu v tajnosti, pokiaľ nie ste povinní svedčiť na verejnom súde o daňových podvodoch, ktoré ste odhalili. Musíte sa však identifikovať vo formulári 211 a nemôžete zbierať odmenu, ak niečo anonymne nahlásite IRS.
- 3Požiadajte o štátnu odmenu. Niektoré štáty ponúkajú aj odmeny za informácie o daňových podvodoch. Napríklad na Floride bude ich ministerstvo financií odmeňovať niekoho, kto poskytne informácie, ktoré vedú k vyšetrovaniu, ktoré dokazuje porušenie a ktoré vedie k vyzbieraniu všetkých dlžných peňazí. Ak chcete požiadať o odmenu, budete musieť kontaktovať oddelenie príjmu vášho štátu a požiadať o formulár na udelenie ceny. Na Floride môžete jednoducho prejsť online a stiahnuť si Žiadosť o kompenzáciu daňových informácií (DR-55). Formulár vás požiada, aby ste sa identifikovali a vysvetlil porušenie, ktoré ste zaznamenali.
- Na Floride, aj keď môžete daňové podvody nahlasovať anonymne, nebudete môcť získať ocenenie, pokiaľ neuvediete svoje meno.
Akékoľvek podozrenie z podvodu týkajúceho sa dane z príjmu by malo byť oznámené IRS. IRS tiež prijíma správy o daňových podvodoch zo strany spracovateľov platených daní a ďalších zneužívaní.
- Vaša správa o daňových podvodoch nebude uznaná ani nebudete môcť získať žiadne informácie ani aktualizácie. Všetky podrobnosti o vyšetrovaní budú dôverné.
- Nenechajte sa zlákať na zneužívanie systému nahlasovania daňových podvodov na získanie výhody pri rozvode, majetkovom vyrovnaní alebo obchodnom spore. V niektorých jurisdikciách je nepravdivé oznámenie trestné. Už pri prenájme vás môže postihnúť pohŕdanie súdom.
Prečítajte si tiež: Ako porovnať hypotekárne programy?
Otázky a odpovede
- Aké formuláre potrebujem na nahlásenie daňových podvodov?Na nahlásenie podozrivých daňových podvodov môžete použiť formulár 3949-A, ktorý je informačným odporúčaním.
Nezodpovedané otázky
- Ako nahlásim niekoho, kto robí daňové podvody?
- Je platenie zamestnancov duchov daňovým podvodom?
- Môžem nahlásiť niekoho, kto vyhral cenu na stieracom tikete a nezaplatil dane?
- Je pravda, že niekto nemusí byť anonymný pri nahlasovaní daňových únikov? Dozvedel som sa, že jednotlivec podal číslo 3949-A a jeho meno nebolo utajené.
- Mám nahlásiť niekoho, kto roky podniká, ale nezaplatil osobné ani podnikateľské dane?
Prečítajte si tiež:
Právne vylúčenie zodpovednosti Obsah tohto článku je zameraný na vaše všeobecné informácie a nemá slúžiť ako náhrada profesionálneho práva alebo finančného poradenstva. Nie je zámerom, aby sa na neho používatelia spoľahli pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí.
