Ako nahlásiť podvod FBI?
To, ako FBI nahlásite podvod, závisí do značnej miery od typu podvodu, s ktorým ste sa stretli.
Aj keď by ste mali akékoľvek podvody, ktorých ste svedkom alebo s ktorými sa osobne stretnete, nahlásiť miestnemu orgánu činnému v trestnom konaní, môžete tiež podať tip alebo oznámenie FBI a iným federálnym agentúram. FBI má vyšetrovaciu právomoc nad rôznymi federálnymi zločinmi vrátane podvodov a korupcie na štátnej aj národnej úrovni. Okrem toho bolo vytvorených niekoľko pracovných skupín, ktoré majú koordinovať vyšetrovacie a vynucovacie úsilie v boji proti konkrétnym druhom podvodov. To, ako FBI nahlásite podvod, závisí do značnej miery od typu podvodu, s ktorým ste sa stretli. Všeobecné podvody alebo iné trestné oznámenia je možné nahlásiť FBI na telefónnom čísle 202-324-3000 alebo online na adrese tips.fbi.gov.
Metóda 1 z 3: nahlasovanie finančných podvodov
- 1Zhromaždite informácie o podvode. Pred podaním správy sa uistite, že všetky informácie alebo dôkazy, ktoré máte, sú poruke a pohotovo dostupné.
- Vytvorte kópie akýchkoľvek originálnych dokumentov, aby ste mohli kópiu odoslať a ponechať si originál, pokiaľ nie je uvedené inak. Ak podávate správu online, budete chcieť vytvoriť digitálne kópie dokumentov, ktoré môžu zahŕňať skenovanie pôvodného dokumentu alebo snímanie obrazoviek.
- Medzi informácie alebo dokumenty, ktoré môžu byť užitočné pre vyšetrovateľov, patria všetky e -maily alebo listy, ktoré ste dostali v súvislosti s podvodnou činnosťou, faktúrami a výpismi z účtu.
- 2Navštívte webovú stránku stopfraud.gov. Webovú stránku prevádzkuje federálna vládna pracovná skupina pre presadzovanie finančných podvodov, ktorá koordinuje úsilie niekoľkých federálnych orgánov činných v trestnom konaní vrátane FBI v boji proti finančným podvodom.
- Pracovná skupina bola vytvorená v novembri 2009 v dôsledku finančnej krízy a jej cieľom je vyšetrovať a stíhať finančné zločiny vo všetkých sektoroch a na finančných trhoch.
- Aj keď môžete myslieť na zločiny, ako sú krádeže identity a podvody s kreditnými kartami, finančné podvody zahrnujú aj podnikové podvody, dravé pôžičky, podvody s cennými papiermi, obstarávanie a poistné podvody a ďalšie druhy nezákonných finančných aktivít.
- 3Kategorizujte typ podvodu, ktorý chcete nahlásiť. Po kliknutí na kartu na nahlásenie podvodov nájdete zoznam niekoľkých rôznych typov finančných podvodov, ktoré riešia rôzne federálne agentúry.
- Pracovná skupina zahŕňa viac ako 20 federálnych agentúr, americké prokuratúry a rôzne štátne a miestne orgány činné v trestnom konaní a má široké poslanie.
- V mnohých prípadoch môže situácia, ktorú chcete nahlásiť, spadať do viac ako jednej kategórie. Ak sa napríklad niekto pokúsi ukradnúť informácie o vašej kreditnej karte alebo bankovom účte online, môže ísť o krádež identity, počítačový podvod alebo počítačovú kriminalitu.
- Ak incident, ktorý chcete nahlásiť, patrí do viac ako jednej kategórie, mali by ste zvážiť nahlásenie podvodu do oboch kategórií. V závislosti od predmetu vašej správy môžu byť zapojené rôzne agentúry.
Po kliknutí na kartu na nahlásenie podvodov nájdete zoznam niekoľkých rôznych typov finančných podvodov, ktoré riešia rôzne federálne agentúry. - 4Postupujte podľa pokynov uvedených v odkaze. Po kliknutí na typ podvodu, ktorý chcete nahlásiť, sa dostanete do zoznamu, ktorý vám poskytne konkrétnu agentúru, ktorej musí byť tento druh podvodu nahlásený, spolu s webovou stránkou agentúry, telefónnou horúcou linkou a ďalšími kontaktnými údajmi.
- Webová stránka vás presmeruje na agentúru, kde by ste mali nahlásiť konkrétny typ finančného podvodu, ktorým môže alebo nemusí byť FBI. Majte na pamäti, že zatiaľ čo FBI má prsty vo vyšetrovaní všetkých typov podvodov, niektoré agentúry môžu mať lepšie postavenie na vyšetrovanie podvodov v konkrétnych oblastiach.
- Napríklad poštové podvody by mali byť zvyčajne najskôr nahlásené službe US Postal Inspection Service, a nie FBI, aj keď sa FBI môže zapojiť v určitej fáze vyšetrovania.
- Naproti tomu hypotekárne podvody a podvody s pôžičkami je možné najskôr nahlásiť FBI telefonicky na linku tipov FBI na čísle 1-700-225-5324 alebo odoslaním online formulára s tipom. Môžete však tiež chcieť podať sťažnosť alebo iné informácie na úrad pre bývanie a rozvoj miest generálneho inšpektora.
Metóda 2 z 3: nahlasovanie podvodov súvisiacich s katastrofami a korupcie verejnosti
- 1Zistite, ako rozpoznať podvody súvisiace s katastrofami. Podvody súvisiace s katastrofami môžu zahŕňať poistné podvody alebo podvody s verejnými výhodami a páchateľmi môžu byť jednotlivci alebo obchodní dodávatelia zapojení do obnovy katastrofy.
- Pracovná skupina pre podvody pri katastrofách bola pôvodne zriadená s cieľom riešiť podvody, ku ktorým došlo v dôsledku katastrofy hurikánu Katrina. Keď dochádzalo k ďalším prírodným katastrofám, pracovná skupina sa zapojila aj do zabezpečenia úsilia o pomoc pri katastrofách aj v týchto kontextoch.
- Podvody súvisiace s katastrofami sa zaoberajú jednotlivcami a podnikmi, ktorí sa pokúšajú vydierať alebo manipulovať nevinné obete, a vládnymi agentúrami, aby nezákonne profitovali zo štedrosti tých, ktorí sa pokúšajú pomôcť obetiam prírodných katastrof.
- Jednotlivci sa napríklad môžu vystupovať ako zástupcovia legitímnej charitatívnej organizácie, aby pre seba vzali peniaze, ktoré ľudia darujú na pomoc obetiam prírodných katastrof, alebo môžu vytvoriť podvodnú charitatívnu organizáciu, ktorá daruje a nerobí nič pre ľudí, o ktorých sa domnieva, že by im pomohla.
- V iných prípadoch môžu ľudia podať falošné alebo nafúknuté poistné udalosti v snahe získať viac peňazí, ako im oprávnene dlhujú v dôsledku prírodnej katastrofy.
- Majte na pamäti, že mnohé z týchto typov podvodov, najmä poistných, stoja každého peniaze vo forme vyšších nákladov na poistenie a zvýšených nákladov na obnovu a obnovu oblastí zničených prírodnými katastrofami.
- 2Zhromaždite informácie o podvodoch, ktoré chcete nahlásiť. Pred podaním oznámenia majte k dispozícii kópie akýchkoľvek dokumentov alebo iných materiálov, ktoré poskytujú dôkaz o podvodnej činnosti.
- Ak ste svedkom tejto činnosti tretej strany, môže byť ťažké dostať sa k skutočným dokumentom alebo dôkazom, že k podvodu dochádza. Akékoľvek informácie, ktoré máte, však môže pracovná skupina použiť na vypátranie páchateľov.
- 3Kontaktujte pracovnú skupinu pre boj proti podvodom. Federálna vláda prevádzkuje pracovnú skupinu pre podvody s katastrofami, ktorá koordinuje úsilie niekoľkých rôznych vládnych agentúr zapojených do odstraňovania následkov katastrof s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako je FBI.
- Neexistuje žiadny konkrétny formulár, ktorý by bolo možné použiť na nahlásenie podvodov súvisiacich s katastrofami, ale napriek tomu môžete o tejto činnosti informovať pracovnú skupinu.
- Môžete zavolať na 877-623-3423, faxové informácie na 225-34-4707 alebo napísať e-mail na adresu disaster@leo.gov.
- Ak by ste radšej poslali písomnú správu, môžete ju poslať na adresu National Center for Disaster Fraud, Baton Rouge, LA 70821-4909.
Aj keď by ste mali akékoľvek podvody, ktorých ste svedkom alebo s ktorými sa osobne stretnete, nahlásiť miestnemu orgánu činnému v trestnom konaní, môžete tiež podať tip alebo oznámenie FBI a iným federálnym agentúram. - 4K správe nahláste svoje vlastné kontaktné informácie. Poskytnutie prostriedkov vyšetrovateľov na to, aby vás mohli kontaktovať, zaručuje, že budú môcť vykonať dôkladné vyšetrovanie a v prípade akýchkoľvek otázok sa na ne obrátiť.
- Napriek tomu, že by ste radšej zostali v anonymite, vrátane kontaktných údajov môže pracovnej skupine výrazne pomôcť pri overovaní a dokazovaní vašich tvrdení.
Metóda 3 z 3: nahlasovanie podvodov spojených s internetom
- 1Zhromažďujte informácie o podvode. Predtým, ako začnete s procesom online sťažnosti, urobte si čas na zhromaždenie informácií a kópií dôkazov, ktoré o zločine máte.
- Čím viac informácií a podrobností môžete poskytnúť, tým je väčšia pravdepodobnosť, že zločin bude vyšetrený a páchatelia budú nakoniec postavení pred súd. Nahlásenie podvodu by ste však nemali odkladať len preto, že si myslíte, že nemáte veľa informácií.
- Akékoľvek dokumenty alebo iné informácie, ktoré obvykle máte, môžu byť k vašej sťažnosti priložené ako digitálny súbor. Pred podaním sťažnosti sa uistite, že ste všetky tieto položky previedli do digitálneho formátu, napríklad ich skenovaním.
- 2Navštívte internetovú stránku Centrum pre trestné stíhanie (ic3). FBI prevádzkuje webovú stránku, ktorá zhromažďuje informácie o internetovej kriminalite a ktoré majú šíriť a analyzovať FBI a ďalšie federálne, štátne a miestne orgány činné v trestnom konaní.
- Môžete podať sťažnosť na podvod online, či už ste obeťou podvodu alebo treťou stranou s informáciami o podvodnej činnosti.
- Nezabúdajte, že program IC3 hodnotí iba zločiny, ktoré sa dejú cez internet, takže ak ste podvodnú aktivitu pozorovali osobne, webová stránka nemusí byť najlepším miestom na podanie sťažnosti. Zamestnanci IC3 však môžu vyhodnotiť akúkoľvek sťažnosť na podvod, ktorá má webovú súčasť, aj keď sa aspekty zločinu vyskytli offline.
- 3Prijmite zásady ochrany osobných údajov. Predtým, ako budete môcť pokračovať vo vypĺňaní formulára sťažnosti IC3, musíte súhlasiť s podmienkami a pravidlami FBI a porozumieť tomu, ako budú vaše informácie chránené.
- Všetky informácie, ktoré odošlete, musia byť podľa vášho najlepšieho vedomia pravdivé a správne. Ak vedome a úmyselne uvediete nepravdivé informácie, mohli by ste byť pokutovaní za krivé svedectvo vrátane pokút a väzenia.
- Hneď ako IC3 vaše informácie prijme, budú vyhodnotené a zdieľané s príslušnými agentúrami v závislosti od charakteru aktivity, ktorú ste nahlásili. Napriek tomu, že IC3 môže zdieľať informácie s federálnymi, štátnymi alebo dokonca medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní, jednotlivé agentúry si ponechávajú voľnú úvahu, či sa budú vašou sťažnosťou zaoberať alebo začnú akékoľvek vyšetrovanie.
FBI má vyšetrovaciu právomoc nad rôznymi federálnymi zločinmi vrátane podvodov a korupcie na štátnej aj národnej úrovni. - 4Zadajte svoje informácie. Formulár sťažnosti vyžaduje, aby ste zadali svoje vlastné meno a kontaktné údaje, ako aj faktické podrobnosti o zločine, ktorý chcete nahlásiť.
- Poskytnutie presného mena a kontaktných informácií je dôležité, aby vás vyšetrovatelia mohli v prípade ďalších otázok alebo ďalších podrobností o aktivite kontaktovať.
- Mali by ste poskytnúť toľko podrobností a špecifík, koľko poznáte alebo si môžete spomenúť. Je dôležité udržiavať vysokú úroveň presnosti, ale zároveň zahrnúť čo najviac informácií.
- Vyhnite sa rozhodovaniu o tom, ktoré informácie sú dôležité a ktoré nie. Skutočnosť, ktorá sa vám môže zdať nepodstatná, môže byť dôkazom podobnej metódy, ktorá odomkne vzorec konzistentný v niekoľkých ďalších prípadoch, o ktorých neviete.
- 5Odošlite svoju sťažnosť. Potom, čo si skontrolujete svoju sťažnosť a uistíte sa, že informácie, ktoré ste uviedli, sú správne a úplné, môžete kliknutím na tlačidlo odoslať ju na vyhodnotenie do IC3.
- Po dokončení sťažnosti si ju stiahnite alebo vytlačte pre vlastnú potrebu, aby ste vedeli, čo ste odoslali, ak vás kontaktuje vyšetrovateľ, aby vás informoval.
- Kedykoľvek dostanete e -mail s potvrdením prijatia vašej sťažnosti a pridelí vám používateľské meno a heslo.
- Po odoslaní sťažnosti ju nemožno odstrániť ani stiahnuť. Máte však možnosť pridať k nemu informácie, ak sa v súvislosti s podvodnou činnosťou vyskytne čokoľvek iné alebo sa dozviete nové informácie.
Prečítajte si tiež: Ako sa vyhnúť pyramídovej hre?
Otázky a odpovede
Nezodpovedané otázky
- Kto vyšetruje podvody s miláčikmi s FBI?
- Ako môžem preposlať prípadný podvodný e -mail FBI?
- Niektorí používajú moje telefónne číslo na podvodné hovory. Ako to zastavím?
- Ako možno začať vyšetrovanie podozrenia z podvodu s trvanlivou plnou mocou?
- Čo znamená phishing a podvod na telefóne?
Prečítajte si tiež:
Právne vylúčenie zodpovednosti Obsah tohto článku je zameraný na vaše všeobecné informácie a nemá slúžiť ako náhrada profesionálneho práva alebo finančného poradenstva. Nie je zámerom, aby sa na neho používatelia spoľahli pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí.
